Đường dây đánh bạc này núp bóng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại nước ngoài để vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

Đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN.

Quá trình xác minh, phía sau các giao dịch nạp, rút tiền của người chơi là một mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp, có sự điều hành chặt chẽ và liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Nhận định đây là đường dây tội phạm có quy mô lớn, hoạt động tinh vi và có yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Từ ngày 4 đến 13/5/2026, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cùng tổ công tác trực tiếp sang Lào phối hợp với các lực lượng chức năng thu thập chứng cứ, xây dựng phương án đấu tranh. Trên cơ sở đề nghị phối hợp của phía Việt Nam, lực lượng chức năng Lào đã kiểm tra hai địa điểm tại thành phố Kay Sỏn Phôm Vị Hản, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt.

Qua khai thác tài liệu điện tử, cơ quan chức năng làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây. Kết quả điều tra xác định, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ tháng 2/2026 và thành lập Công ty ASM nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Dưới vỏ bọc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là trung tâm trung chuyển dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Mọi giao dịch nạp, rút tiền đều được thực hiện thông qua hệ thống này. Để vận hành, các đối tượng tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín, phân công thành các bộ phận điều hành, chăm sóc khách hàng, quản lý tài khoản ngân hàng, gom quỹ và tài vụ.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026, mỗi ngày hệ thống xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định hơn 4.000 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và tiếp tục được hợp thức hóa qua nhiều khâu trước khi chuyển về Trung Quốc.

Quá trình đấu tranh chuyên án cũng làm rõ vai trò của Triệu Khắc Luân (39 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) và Vày Lền Phat (31 tuổi, trú tại Đồng Nai) là những đối tượng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Ngày 19/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc trực tuyến" và "Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", khởi tố 53 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", tạm giam 34 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.