Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua mạng, dưới nhiều hình thức như cá cược kết quả xổ số kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến, bắn cá... Đường dây này thu hút hàng trăm ngàn người chơi trực tuyến với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số TGL5, tập trung lực lượng, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức đấu tranh. Cơ quan điều tra xác định website có máy chủ đặt tại Mỹ, đối tượng ở nước ngoài điều hành đường dây.

Ngoài việc sử dụng các trình duyệt của máy tính hoặc điện thoại thông minh, trang này còn phát triển app trên điện thoại iOS/Android cho người chơi đánh bạc. Cùng với việc quảng cáo, giới thiệu website công khai trên mạng xã hội, các đối tượng còn chèn link vào các trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, các website xem phim lậu... để tiếp cận, thu hút tối đa người chơi.

Các đối tượng sử dụng hệ thống phân cấp (đại lý cấp 1, cấp 2...) để quản lý các tài khoản người chơi. Sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, Zalopay, Viettel Pay, ví tiền ảo... để người chơi nạp tiền, thanh toán vào tài khoản ảo gắn trên hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp liên kết với website. Tiền thắng cá cược được người chơi dễ dàng rút về tài khoản ngân hàng.

Qua phân tích dữ liệu, thu thập tài liệu, Ban Chuyên án xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng. Trong đó, phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản của Shen Chia Chi (44 tuổi), quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, tạm trú quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Ngày 4/6, ngay sau khi Shen Chia Chi nhập cảnh Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Shen tại thành phố Hà Nội.

Shen Chia Chi khai nhận bản thân quản trị, điều hành hệ thống kênh trung gian thanh toán trái phép "Kênh PN". Đối tượng xây dựng, sử dụng các cổng thanh toán trung gian bất hợp pháp, đặt máy chủ tại địa chỉ IP: 173.201.71.14 để luân chuyển dòng tiền nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ năm 2022 đến khi bị bắt, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam; mua, sử dụng trái phép trên 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví Momo, 40 ví ZaloPay của nhiều cá nhân là người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán trái phép... Số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền tiền đánh bạc của các đối tượng là khoảng 20 tỷ đồng/ngày.

Dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi là khoảng 875 tỷ đồng. Sau đó, Shen Chia Chi sử dụng số tiền này mua tiền ảo trên sàn Binance, OKX, Biget và chuyển số tiền này ra khỏi Việt Nam. Bước đầu, Shen khai nhận hưởng lợi 5 tỷ đồng và mua 1 căn hộ chung cư tại Hà Nội với giá 3 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Shen Chia Chi về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam biểu dương các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ. Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của bộ và Công an an tỉnh Quảng Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Theo ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, sự thành công của chuyên án góp phần ngăn chặn dòng tiền bị chuyển ra nước ngoài, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trao khen thưởng nóng của UBND tỉnh cho 5 tập thể (20 triệu đồng/đơn vị) gồm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị PA05, PA06, PA08, PA09 thuộc Công an tỉnh Quảng Nam; trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có Thư khen gửi các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.