Mở rộng điều tra chuyên án “Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng, Công an TP. Đà Nẵng đã xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với các đối tượng để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hàng ngàn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ đã được cấp tràn lan, thậm chí đối tượng dùng giấy tờ giả mạo, không đến ngân hàng làm việc vẫn có thể mở tài khoản.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với Trang Quang Trung, trú tại thành phố Đà Nẵng là đối tượng chính trong đường dây rửa tiền để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng, trong đó bắt tạm giam Đàm Hồng Hiểu, nhân viên ngân hàng MBV (trước đây là Oceanbank); Phan Thị Nguyên Thảo, nhân viên ngân hàng LPBank và Nguyễn Thị Yến, nhân viên 1 ngân hàng thương mại cổ phần; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Trà Vi, nhân viên 1 ngân hàng thương mại cổ phần.

Công an cũng tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng MBV chi nhánh Bình Dương, Một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần tại Hà Nội, Ngân hàng LPBank chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Qua đây, Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan vụ án chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn, hợp tác điều tra.

Khởi tố thêm 20 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng

VOV.VN - Đáng chú ý, trong số 20 bị can bị khởi tố, có 3 bị can là nhân viên của các ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.