Sáng 20/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa ra xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Tân Hoàng Minh với 15 bị cáo. Phiên tòa diễn biến đến phần Viện kiểm sát và luật sư xét hỏi các bị cáo. Sau gần 1 giờ đại diện Viện kiểm sát cùng luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa, dành thời gian cho bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ. Chủ tọa cho biết, phiên xét xử sẽ được mở lại vào chiều 20/3.

Trên thực tế, phiên tòa có đến hơn 1.000 bị hại là các nhà đầu tư tham dự và còn hàng nghìn nhà đầu tư khác theo dõi trên các phương tiện truyền thông. Mỗi nhà đầu tư đều có những yêu cầu chính đáng để thu hồi tài sản.

Tại phiên tòa sáng 20/3, khi trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) tiếp tục thừa nhận trên cương vị lãnh đạo doanh nghiệp, ông trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động, một số công việc ủy quyền cho thuộc cấp và lãnh đạo các công ty con thuộc Tập đoàn.

Một luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại hỏi ông Dũng "có đề nghị tòa tuyên sớm trả tiền lại cho các nhà đầu tư không?" Tuy nhiên, Chủ tọa ngắt lời cho rằng, HĐXX sẽ có phán quyết. 

Cũng trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) khi trả lời luật sư tiếp tục thừa nhận có gặp gỡ, thống nhất phương án "hợp thức" báo cáo tài chính 3 công ty con với nhóm bị cáo thuộc Tân Hoàng Minh.Trong phiên xử một ngày trước, bị cáo khai báo quanh co khiến chủ tọa nhiều lần nhắc nhở. 

Trong cáo trạng, Viện KSND Tối cao quy kết khoảng tháng 6/2021, bị cáo Nguyễn Khoa Đức (Giám đốc công ty Cung Điện Mùa Đông thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã ký hợp đồng kiểm toán số 44/2021 với bị cáo Lê Văn Dò (đại diện Công ty CPA Hà Nội) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Cung Điện Mùa Đông, trị giá hợp đồng 110 triệu đồng.

Sau khi ký, phía Công ty CPA Hà Nội thành lập nhóm kiểm toán do ông Dò phụ trách chung; bị cáo Nguyễn Thị Hải (Phó Tổng Giám đốc) làm Trưởng nhóm… Quá trình kiểm toán, Dò, Hải và nhân viên Phan Anh Hùng đã hợp thức báo cáo kiểm toán giúp cho Tân Hoàng Minh tạo lập các điều kiện gian dối trong phát hành trái phiếu.

Đoàn kiểm tra do Bộ Tài chính chủ trì về việc tuân thủ pháp luật kiểm toán độc lập tại Công ty CPA Hà Nội kết luận: “Ý kiến kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần được đưa ra chưa dựa trên bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp theo quy định của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Kiểm toán viên vi phạm nghiêm trọng Chuẩn mực Kiểm toán trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 của Cung Điện Mùa Đông".