Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2024, Trương Ánh Trâm nảy sinh ý định mua tiền giả để lưu hành nên đã bàn bạc với Trần Tuấn Anh và được Tuấn Anh đồng ý. Từ tháng 2-2024 đến ngày 11-3-2024 tại xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Trâm đã 04 lần mua tiền giả, với tổng số 67 triệu đồng, loại tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng của Trần Thẩm Lin (24 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tàng trữ. 

Sau đó, Trâm đưa cho Tuấn Anh mang đi lưu hành nhiều nơi ở tỉnh Long An và Tiền Giang bằng các hình thức như mua vé số trên đường, mua đồ tạp hóa...với tổng số tiền 54 triệu đồng. Việc làm này, Trâm và Tuấn Anh đã thu lợi bất chính số tiền 41 triệu đồng. Trong đó, Tuấn Anh thu lợi bất chính 30 triệu đồng, Trâm thu lợi bất chính 11 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất chính nêu trên cả hai đã tiêu xài cá nhân hết.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Trâm giữ vai trò chính, mua tiền giả số lượng lớn mang về tàng trữ và giao cho Tuấn Anh mang lưu hành nhiều nơi. Đối với Lin, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Lin đã nhiều lần bán tiền giả cho Trâm.

Lin đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố về tội "làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả", trong đó có số tiền 67 triệu đồng đã bán cho Trâm. Do vậy, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã có văn bản chuyển thông tin tài liệu liên quan đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xử lý Lin theo quy định của pháp luật.