Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bổ sung các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở đối với 6 đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Vũ Tùng Lâm (SN 1973, trú tại phường Minh Khai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT; Đỗ Văn Tuấn (SN 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT về hành vi “Buôn lậu”; Phạm Văn Phong (SN 1983) và Phạm Văn Quang (SN 1990, cùng trú tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Nhật (SN 1987, trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) - Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Thông; Trịnh Thị Lụa (SN 1983, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) - Kế toán Công ty TNHH Thương mại Trần Vinh về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế”. 

Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh bắt tạm giam Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Quang, Phạm Thị Nhật, Trịnh Thị Lụa. Các Lệnh, Quyết định nêu trên đã được VKSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Các đối tượng này đã câu kết, thực hiện kế hoạch hợp thức hàng chục nghìn tấn đá vôi có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để trục lợi. Với thủ đoạn này, từ ngày 11/7/2020 đến 07/11/2020, Công ty LT do Lê Vũ Tùng Lâm làm Giám đốc đã đăng ký 5 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cẩm Phả và Chi cục Hải quan Hà Nam với tổng số hàng xuất khẩu là 281.144 tấn, trị giá tính thuế trên 53,8 tỷ đồng, không đúng với bản chất của hàng hóa, khai sai mã hàng gây thiệt hại tiền thuế Nhà nước số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Các đối tượng Trịnh Thị Lụa, Phạm Thị Nhật đã có hành vi bán hóa đơn cho Phạm Văn Phong, Phạm Văn Quang để hợp thức hóa 72.423 tấn đá vôi không có nguồn gốc, xuất xứ xuất bán cho Công ty LT và sử dụng để hạch toán báo cáo khấu trừ thuế đầu vào của Công ty Dũng Phong để trốn thuế tại các kỳ thuế tháng 8, 9, 10 năm 2020, với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định của pháp luật.