Kết quả điều tra xác định, Cù Thị Hoài Thanh (31 tuổi), trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng là nhân viên làm việc tại Ngân hàng TMCP V - Chi nhánh Sông Hàn, địa chỉ tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình làm việc, Thanh có quen biết với bà Nguyễn Thị D.K, trú tại Đà Nẵng.

Từ tháng 9/2022 đến cuối năm 2023, Thanh nhiều lần mượn tiền bà K. để làm thủ tục đáo hạn Ngân hàng và đều đặn trả lãi lẫn gốc đầy đủ. Tuy nhiên, đến ngày 7/11/2023, do cần tiền để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo, Cù Thị Hoài Thanh đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng. Bà K tin tưởng và cho Thanh mượn 3,350 tỷ đồng, Thanh sử dụng số tiền này để trả nợ cá nhân và đầu tư tiền ảo nhưng bị thua lỗ hết.

Ngoài ra, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 24/7/2023, do cần tiền để trả nợ cá nhân, Cù Thị Hoài Thanh cũng nói dối là cần tiền để đáo hạn ngân hàng và mượn của ông Nguyễn Văn N., trú tại Đà Nẵng nhiều lần với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/07/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cù Thị Hoài Thanh về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Cù Thị Hoài Thanh thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng  để trình báo và được hướng dẫn giải quyết.