cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại 317 tỷ đồng
Cập nhật: 4 giờ trước
VOV.VN - Bà Trần Tuyết Mai, nữ Chủ tịch của Hải Hà Petro vừa bị đề nghị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can Trần Tuyết Mai (SN 1961), Chủ tịch Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà (còn gọi Hải Hà Petro) và Lê Thị Huệ (SN 1987), Kế toán trưởng Hải Hà Petro.
Hai bị cáo bị đề nghị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1973), phụ trách phòng Tổng hợp Hải Hà Petro bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo kết luận điều tra, năm 2017 Bộ Công thương cấp phép cho công ty Hải Hà là đầu mối nhập khẩu xăng dầu và cũng là "thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu". Doanh nghiệp này có nghĩa vụ phải trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2017 đến thời điểm Bộ Công thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà (ngày 12/1/2024), tổng số tiền Quỹ BOG doanh nghiệp này phải trích lập là hơn 612 tỉ đồng. Tuy nhiên, lợi dụng việc Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu, bà Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo không nộp hơn 50 tỉ đồng đúng thời hạn quy định.
Bà Mai còn cùng Lê Thị Huệ, Giám đốc điều hành, kiêm Kế toán trưởng Công ty Hải Hà, rút hơn 266 tỷ đồng Quỹ BOG của Công ty Hải Hà từ tài khoản tại ngân hàng, chuyển ra ngoài để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.
Kết luận xác định Hải Hà Petro đã gây thất thoát hơn 317 tỉ đồng tiền Quỹ BOG. Hiện tại, Công ty Hải Hà đã âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế… nên không thể nộp số tiền này.
Sai phạm thứ 2 được nêu trong kết luận điều tra là việc bị can Trần Tuyết Mai chỉ đạo cấp dưới gồm Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng hai phần mềm quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động kinh doanh.
Việc dùng 2 hệ thống phần mềm giúp doanh nghiệp "để ngoài" sổ kế toán một phần doanh thu bán ra thực tế mặt hàng xăng, dầu nhằm không phải kê khai nộp thuế.
Cơ quan điều tra xác định chênh lệch giữa hai hệ thống phần mềm là hơn 3,8 triệu lít. Nhờ đó, Công ty Hải Hà không đóng hơn 15 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường cho nhà nước.
Từ khóa: Hải Hà Petro, Hải Hà, Petro, đề nghị truy tố, vi phạm quy định, kế toán, trốn thuế, gây hậu quả nghiêm trọng,bắt,truy tố
Thể loại: Giáo dục
Tác giả: võ nam/vov.vn
Nguồn tin: VOVVN
Chương trình đã phát
Nghe và xem trực tuyến
