Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, theo trình báo của bị hại là bà N.T.G (tên viết tắt), trú thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, vào ngày 19/4/2024, có tài khoản mạng xã hội Zalo tên “tranthixuandat” gửi kết bạn và nhắn tin có việc làm online tại nhà, không mất phí dịch vụ, không cọc tiền, chỉ cần làm nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu và chụp gửi thì sẽ nhận được 15.000 đồng/1 lần tìm kiếm (STEP1). 

Thấy dễ làm và dễ kiếm thêm thu nhập nên thì bà G đồng ý tham gia và được người này hướng dẫn bà G  sử dụng tài khoản Telegram tìm kiếm, kết bạn với người có thông tin: “Kiểm sát viên - Thanh  Thủy”. Sau đó, người này hướng dẫn bà G thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cổ phiếu và chụp hình gửi lại sẽ nhận được tiền.

Trong ngày 19/4/2024, bà G bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, chụp 10 mã cổ phiếu theo yêu cầu gửi đối tượng và nhận được 150 nghìn đồng. Tiếp theo, đối tượng đã đưa tài khoản của bà G vào nhóm có tên là “LTC TRADING GROUP” trên ứng dụng Telegram và hướng dẫn bà làm hợp đồng Trading để được hưởng lợi nhuận từ 25%-50%.  

Do muốn được hưởng lợi nhuận cao nên bà G đã chuyển số tiền gần 19 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ “Dữ liệu hợp đồng cổ phiếu số 1”. Sau đó, bà G tiếp tục mua gói dữ liệu số 2 và chuyển thêm số tiền hơn 36 triệu đồng. Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn bà G nộp số tiền gần 80 triệu đồng thực hiện nhiệm vụ cuối để kích hoạt mã rút tiền về tài khoản ngân hàng. 

Tuy nhiên, sau khi thực hiện nhiệm vụ cuối, đối tượng thông báo cho bà G là chọn sai tên gói dữ liệu nên không khớp lệnh được trên hệ thống và yêu cầu nộp số tiền trên 181 triệu đồng để khớp lệnh và sẽ được hoàn trả cả gốc lẫn lãi. 

Tưởng là thật nên bà G đã thực hiện theo, nhưng đối tượng lại tiếp tục yêu cầu bà G nạp thêm số tiền hơn 296 triệu đồng để làm bù dữ liệu trên hệ thống và sẽ được trả cả gốc lẫn lãi là 923 triệu đồng. Bà G tiếp tục nộp tiền theo yêu cầu.

Lúc này, bên “Kiểm sát viên” lại thông báo cho biết là số tiền của bà G đã vượt quá 500 triệu đồng yêu cầu đóng thuế 50%. Bà G tiếp tục chuyển hơn 461 triệu đồng tiền thuế. Tuy nhiên, bà G vẫn không thể rút được tiền gốc và tiền lãi đã nạp vào hệ thống.

Nghi ngờ mình bị lừa số tiền hơn 1 tỷ đồng nên bà G đã đến cơ quan công an trình báo.