Theo cáo trạng, vào khuya ngày 5/12/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tiền Giang tuần tra trên tuyến sông Tiền thuộc địa bàn xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì phát hiện một phương tiện thủy không biển kiểm soát do Lê Hữu Bằng (SN 2003, ngụ ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) cùng Nguyễn Thành Đạt đang khai thác cát lòng sông.

Khi lực lượng kiểm tra, Bằng và Đạt không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với khối lượng cát khai thác trái phép là 4,5m3. 

Tại thời điểm lực lượng kiểm tra, Nguyễn Thành Đạt có nhiệm vụ thả neo xuống lòng sông để phương tiện được đậu cố định giúp cho Bằng khai thác cát trái phép. Trước đó, Nguyễn Thành Đạt đã bị 1 lần xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác tài nguyên là cát, sỏi lòng sông trái phép nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Riêng đối với Lê Hữu Bằng, dù vào ngày 19/01/2022 đã bị Thanh tra Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Tiền Giang ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, với số tiền phạt tiền 15 triệu đồng (đã nộp phạt) và đến tháng 12/2023, Bằng rủ Nguyễn Thành Đạt cùng thực hiện hành vi phạm pháp này nhưng chưa đủ định lượng để xử lý hình sự.