Theo điều tra, Lê Văn Phú (tức Phú Lê, SN 1980, Hà Nội) và Lã Thúy Kiều (SN 1985, Hà Nam, vợ Phú Lê)thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội, với nội dung "thổi phồng" công dụng nhằm thu hút khách hàng.

Nhằm che giấu doanh thu thực sự, Lã Thúy Kiều đã thành lập nhiều hộ kinh doanh,kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh.

Các công ty của Phú và Kiều được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn. Hơn 107tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhânnhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán.

Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, SN1980) nổi tiếng như một "hiện tượng mạng"tại Việt Nam nhờ các video âm nhạc, phim ngắn chủ đề xã hội đen, phát ngôn đạo lý trên YouTube và phong cách đeo trang sức vànggây chú ý.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.