Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan CSĐT (CSĐT), Công an thành phố đã tích cực tập trung đấu tranh mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).

Trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Trần Huy Cường (SN 1973, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng), nguyên là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, đăng ký thường trú tại 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với: Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng.

Theo kết quả điều tra, Phạm Thị Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao với tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Thanh để bắt, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cũng đã triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan và làm rõ: Trong thời gian làm Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn tại ngân hàng nhưng các khoản nàykhông đảm bảo về “điều kiện cấp tín dụng” của ngân hàng.

Để giải ngân các khoản vay cho Cường, các nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy, gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991, trú tại phường An Biên, Hải Phòng, là Trưởng phòng khách hàng của chi nhánh ngân hàng); Đào Thị Phương Thảo (sinh năm 1988, trú tại phường An Biên, là Phó Trưởng phòng khách hàng) và Phạm Vinh Quang (sinh năm 1995, trú tại phường Dương Kinh, Hải Phòng, là nhân viên phòng khách hàng) đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

​Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 04/3/2026, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang, Nguyễn Tuấn Đạt về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng quy định tại Khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các tổ chức và các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định.