Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) phát hiện, từ tháng 2-5/2023, ông V.D.H. (sinh năm 1968 trú tại xã Tân Quang, huyện Ninh Giang) bị một số đối tượng lừa đảo gọi điện thông báo trúng thưởng ti vi, xe máy. 

Các đối tượng yêu cầu ông H. mua sản phẩm có giá trị cao hơn so với giá thị trường để làm thủ tục quay thưởng, nhận giải thưởng. Ông H. đã trúng bẫy lừa với tổng số tiền thiệt hại 124 triệu đồng.

Công an huyện Ninh Giang xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng đều là người ở các tỉnh phía Nam. Tháng 5/2024, Công an huyện đã tổ chức xác minh, xác định được nhóm đối tượng và đường dây chuyên thực hiện hành vi lừa đảo này. Trong đó, chủ mưu là Phan Thị Hợi (sinh năm 1995 ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Các đối tượng hoạt động tinh vi, có sự kết hợp chặt chẽ: Hồ Thị Mộng Thúy (sinh năm 1989 ở huyện Càng Long, Trà Vinh) viết kịch bản lừa đảo, đào tạo nhân viên;

Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 2001 ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai) phụ trách kỹ thuật, kho hàng, chuyển hàng; Triệu Thục Nghi (sinh năm 1992 ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) là nhân viên lừa đảo cao cấp. Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng thành lập công ty, thuê các địa điểm văn phòng và kho tại TP Hồ Chí Minh, hợp đồng với các nhà mạng để thuê số điện thoại cố định, thuê đơn vị vận chuyển và ghi tên giả trên bưu phẩm gửi đi, nhằm che giấu tung tích của ổ nhóm.

Kịch bản lừa đảo của bọn chúng có thể lên tới 20-30 lời thoại (1 lời thoại tương ứng mỗi lần lừa đảo 1 bị hại). Nội dung lời thoại là thông báo khách hàng may mắn trúng thưởng tivi, xe máy Honda SH, đưa ra nhiều lý do để chuyển phần thưởng về cho bị hại. Bị hại phải mua hàng với giá trị gấp nhiều lần để làm thủ tục quay thưởng, làm hồ sơ dự thưởng, nhận phần thưởng. Theo thống kê, nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo trên không gian mạng từ cuối tháng 2-6/2023, đã lừa nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau với số tiền chiếm đoạt khoảng hơn 1,8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Hợi, Thuý, Kiệt, Nghi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, 4 đối tượng bị di lý về Công an huyện Ninh Giang để tiếp tục mở rộng điều tra.