cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Giấu vàng vào tất, cuốn quanh bụng và những chiêu thức của nhóm buôn lậu vàng
Cập nhật: 18/02/2025
Bị cáo Trương Mỹ Lan xin miễn đóng 30,2 tỷ đồng tiền án phí
Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù vì tiếp tay cho cát tặc
VOV.VN - Để vận chuyển vàng từ Lào về Việt Nam, Nguyễn Thị Hoá (SN 1972, ở Quảng Trị) đã thiết lập một đường dây tinh vi, gồm nhiều công đoạn và thủ đoạn để nguỵ trang.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra ở công ty Vàng bạc Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Trong đó, ông Lê Xuân Tùng (SN 1980, ở Hà Nội), Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý và kế toán là Lê Thúy Quỳnh (SN 1979, ở Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”.
Bị can Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, ở Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (SN 1970, ở Quảng Trị) cùng 21 người khác phạm vào tội "Buôn lậu".
Kết luận điều tra xác định, từ đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh nên chủ của một số tiệm vàng lớn thông qua mối quan hệ, tìm hiểu biết Nguyễn Thị Hoá đang sinh sống tại thị trấn Lao Bảo (khu vực biên giới Việt Nam - Lào) có khả năng nhập lậu nguyên liệu vàng thỏi từ Lào về Việt Nam, có giá rẻ hơn trong nước.
Các ông chủ tiệm vàng đặt vấn đề với Hoá mua vàng từ Lào vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ. Theo đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng, Hoá cùng người thân đã thiết lập đường dây buôn lậu vàng tinh vi với nhiều đối tượng tham gia, theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.
Để có nguồn cung vàng, Hoá liên hệ với Thoong Nhã (ở Vientiane, Lào) nhằm đặt mua vàng và giữ liên lạc qua Zalo, Viber. Từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023, Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt lái xe ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo.
Sau đó các lái xe này sẽ vận chuyển mỗi lần 5-10 kg vàng, giao đến khu vực bờ hồ trước cửa nhà Hoá (tại khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo). Khi nhận được vàng thì Hoá sẽ chuyển tiền thanh toán đưa cho lái xe, mang về cho Thoong Nhã.
Từ khoảng tháng 5/2023, Thoong Nhã không tổ chức vận chuyển vàng cho Hoá nữa. Nên Hoá phải tự tổ chức vận chuyển vàng từ Lào về Việt Nam. Hoá chỉ đạo một loạt người thân gồm chú ruột của chồng, các em ruột đi xe máy qua cửa khẩu Lao Bảo, đến nhà đối tượng cấp dưới của Thoong Nhã tên là È.
Từ nhà È, nhóm buôn lậu sẽ cất xe máy tại đây và đi bộ ra bến xe Karon, đón xe khách về nhà Thoong Nhã tại Vientiane. Khi đến nhà Thoong Nhã, các đối tượng thanh toán mua vàng bằng USD và nhận vàng. Nhóm này sẽ cho vàng vào tất dài quấn quanh người, hoặc cho vàng vào balo rồi lại bắt xe khách về nhà È để cất giữ vàng.
Lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng căn cước công dân để đi qua cửa khẩu, Nguyễn Thị Hoá lại tiếp tục thuê nhiều đối tượng gồm em dâu, em họ, hàng xóm... đi xe máy hoặc xe đạp điện qua cửa khẩu Lao Bảo đến nhà È để vận chuyển vàng về Việt Nam.
Các đối tượng nhận vàng thỏi tại nhà È, bọc vàng trong túi nilon đen, sau đó dùng dây vải bọc thỏi vàng buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng. Đồng thời các đối tượng mua kèm nhiều loại hàng hoá (sữa, lạp sườn, mì tồm, nước lọc...) để nguỵ trang, tránh bị Bộ đội biên phòng kiểm tra, phát hiện.
Với các bước trên, Hoá đã thiết lập đường dây vận chuyển vàng từ Lào về Việt Nam. Tiếp đó, Hoá lại thiết lập đường dây vận chuyển vàng từ Quảng Trị ra Hà Nội để giao cho các tiệm vàng. Hoá thuê một loạt người thân gồm em ruột, chú ruột của chồng, cháu ruột... bắt xe khách vận chuyển vàng từ Lao Bảo ra Hà Nội.
Cụ thể, sau khi nhận vàng từ Hoá, các đối tượng cho thỏi vàng vào sợi dây vải, buộc quanh bụng, sau đó mặc áo khoác che bên ngoài. Hoặc bọc thỏi vàng vào giấy báo, túi nilon cho vào balo đeo trên người. Mỗi chuyến từ 3-10 thỏi vàng, mỗi thỏi có trọng lượng 1kg.
Đến Hà Nội, các đối tượng này sẽ bắt xe ôm đến trực tiếp tiệm vàng để giao vàng và nhận tiền hàng. Sau đó lại bắt xe khách về Quảng Trị, quay lại nhà Hoá để đưa tiền hàng. Các đối tượng được trả công từ 2-4 triệu đồng với mỗi chuyến vận chuyển.
Cơ quan điều tra xác định, với các cách thức như trên, các đối tượng đã vận chuyển tử Lào về Việt Nam 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng.
Từ khóa: buôn lậu , chiêu thức, buôn lậu, đường dây, Việt Nam, Lào, vận chuyển
Thể loại: Giáo dục
Tác giả: trọng phú/vov.vn
Nguồn tin: VOVVN
Chương trình đã phát
Nghe và xem trực tuyến
