Theo đó, công an có quyết định khơi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Như Khoa (46 tuổi, trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Lương Bằng (36 tuổi, trú xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Đồng thời, công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Thị Nhu Thắm (33 tuổi, thường trú xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Cả 3 đối tượng trên đều bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra, công an xác định, các đối tượng Khoa, Bằng, Thắm có vai trò đồng phạm, ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng xảy ra tại dự án Khu dân cư “Đông Hòa 2” và “Đông Hòa 3”.

Trước đó, ngày 24/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại xã Đông Hoà, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trong vụ án này, đối tượng Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, trú huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát.

Trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2020, Nguyễn Thành Luân đã lập ra hai dự án Khu dân cư “Đông Hoà 2”, “Đông Hoà 3” nhưng không được cấp phép của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sau đó, đối tượng Nguyễn Thành Luân tự ý phân lô, làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng cho nhiều cá nhân có nhu cầu để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Ngày 10/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thành Luân. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Thành Luân đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên công an phát lệnh truy nã.

Đến ngày 30/12/2023, công an bắt giữ đối tượng Luân khi y đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng.