Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh (36 tuổi, ngụ Q.10) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, anh G. (ngụ TP.Hà Nội) có quen biết với Thanh từ năm 2011. Vào năm 2017, anh G. có nhu cầu du học Mỹ. Khi biết việc này, Thanh nói mình có mối quan hệ quen biết tại Tổng lãnh sự quán Mỹ nên có khả năng hỗ trợ cho anh G. được duyệt thủ tục du học.

Tin lời Thanh, gia đình anh G. đã nhiều lần chuyển cho Thanh 4,566 tỉ đồng và 153.000 USD, ước tính tổng số tiền là hơn 8 tỉ đồng. Tuy nhiên, chuyển tiền cho Thanh đã lâu nhưng anh G. vẫn không được cấp visa đi du học.

Anh G. biết mình đã bị lừa đảo nên viết đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Bị tố cáo, Thanh không hợp tác và quanh co đối phó với cơ quan điều tra.

Kết quả xác minh, Thanh không có mối quan hệ với Tổng lãnh sự quán Mỹ, không có chức năng, thẩm quyền và khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh G.

Ngày 23/3 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh để tiếp tục điều tra, tiến hành khám xét nhà ở, tập trung điều tra làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án.