Theo trình báo của ông N.H.L, 44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, vào cuối tháng 5/2024 thông qua một trang mạng xã hội, ông làm quen một người tên Nguyễn Yến ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Yến tự nhận đang là du học sinh tại Nhật Bản và rủ ông N.H.L làm thành viên phân phối cho các sản phẩm điện tử của Gum (Trung tâm thương mại lớn ở Nga).

Ngày 20/5/2024, ông N.H.L nộp 500 USD vào tài khoản cá nhân tên Tran Van Khanh để đăng ký làm thành viên phân phối. Sau đó “đối tác” gửi tài khoản cá nhân ông N.H.L các sản phẩm để phân phối (có phần mềm riêng). Một ngày sau ông N.H.L được trả 1.550.000 đồng tiền chiết khấu.

Đến ngày 22/5/2024, ông N.H.L tiếp tục được trả 1.550.000 đồng. Sau đó, ông N.H.L đã nộp 52.000.000 đồng để nâng cấp lên làm thành viên vàng và được phân phối các sản phẩm có giá trị lớn nhưng kèm nhiều loại phí khác nhau.

 Được biết khi ông N.H.L phân phối hết sản phẩm thì được trả tiền chiết khấu ngay. Sau này các sản phẩm có giá trị lớn, kèm thưởng phát sinh nhiều loại phí phải nộp nên ông N.H.L đã nộp gần 10 lần vào tài khoản mang tên Tran Van Khanh với số tiền tổng cộng hơn 4,6 tỷ đồng .

Khi ông N.H.L muốn thu hồi lại số tiền mình đã nộp thì “đối tác” yêu cầu ông nộp thêm 30.000 USD phí xác minh thông tin rửa tiền thì mới rút được tiền nhưng ông L không còn tiền để đóng.

Nhận thấy mình có dấu hiệu bị lừa đảo, ông N.H.L đã làm đơn trình báo với lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum.