Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Trà Vinh đã nhận được thông tin và xác định Dương Ngọc Hân cùng chồng là Ngô Thanh Phong (SN 1985) đang thực hiện hành vi cho vay với lãi suất 2%/ngày (tương đương 60%/tháng và 720%/năm).  Hân đang cho 7 người vay, với tổng số tiền là 1,125 tỷ đồng và đã thu lãi được 920 triệu đồng.

Khi tiến hành khám xét nơi ở của Dương Ngọc Hân, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Trà Vinh đã thu giữ nhiều biên nhận cho vay tiền, 105 triệu đồng tiền mặt (là tiền gốc và lãi đã thu của những người vay tiền trong ngày). Đặc biệt đã thu giữ nhiều dao găm, kiếm nhật, mã tấu, gậy điện, gậy ba khúc,… và 11 điện thoại di động, 2 xe mô tô và một số giấy tờ có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra khai thác mở rộng, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, vụ việc được nhanh chóng phát hiện từ nguồn thông tin của người dân báo qua số điện thoại đường dây nóng: 084.345.8484 của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và tài liệu từ công tác nghiệp vụ của Công an tỉnh Trà Vinh trước đó.