Theo kết quả điều tra, do có quen biết từ trước, nên vào khoảng tháng 01/2021, Trang có đến nhà bà N.T.Q (ngụ phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá) nói rằng hiện có nhiều khách hàng đang vay vốn tại một phòng giao dịch của một ngân hàng thương mại ở phường Rạch Sỏi (TP. Rạch Giá) có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Nếu bà Q. có tiền thì cho Trang vay để Trang đưa cho những người này vay đáo hạn lấy lãi. Do tin tưởng Trang, nên bà Q đồng ý. Và từ tháng 01/2021 đến tháng 8/2022, Trang đã nhiều lần vay tiền của vợ chồng bà Q. với số tiền trên 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Tại cơ quan Công an, Trang thừa nhận, sử dụng số tiền vay của bà Q. để đầu tư kinh doanh quán ăn và vẫn trả lãi cho bà Q chứ không phải cho khách hàng đang vay để làm đáo hạn ngân hàng.

Thời gian gần đây, do Trang làm ăn thua lỗ nên không có khả năng trả nợ cho vợ chồng bà Q., từ đó bà Q đã làm đơn tố cáo Trang đến cơ quan Công an.  

Qua khám xét nơi ở của bị can Trang, lực lượng Công an đã thu giữ một số tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ.