Các bị can gồm: Mai Thái An (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thái An An), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (38 tuổi, vợ An), Bùi Văn Vinh (40 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Phú Quý), Trần Cát Tường (24 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile) và Tăng Khánh Tân (Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Bảo Nam).

Theo cơ quan công an, vợ chồng An và Giàu đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, quận Bình Thạnh. Tháng 6/2020, diện tích đất trên được cấp giấy phép xây dựng, công trình thi công nhà ở gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu.

Tuy nhiên, An đã liên hệ với Vinh thực hiện một bản thiết kế khác nâng khống số tầng và số phòng cho thuê so với thực tế.

Do giấy tờ nhà đất An đã thế chấp ngân hàng không thể ra công chứng chứng thực, để tạo lòng tin cho khách hàng, An và Vinh thống nhất để đại diện Công ty Phú Quý do Vinh làm giám đốc ký chứng kiến trên hợp đồng thuê.

Đồng thời, ông An cũng ký hợp đồng với Công ty Phú Quý của Vinh và Công ty Bảo Nam doTăng Khánh Tân làm giám đốc để tìm khách hàng thuê căn hộ trên. Các đối tượng chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán căn hộ nhưng đến khi khách hàng ký đặt cọc thì mới biết là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm).

Thông qua 2 công ty trên, An và Giàu đã ký tổng cộng 57 hợp đồng cho thuê dài hạn (50 năm) và thu số tiền khoảng 42 tỷ đồng. Trong đó, tầng 6 không có thật của căn nhà, An và Giàu đã ký kết 9 hợp đồng và đã thu tổng số tiền khoảng 8,3 tỷ đồng. Vinh hưởng lợi được khoảng 1,2 tỷ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.

Năm 2023, Công ty Phú Quý không môi giới nữa thì Mai Thái An thuê Trần Cát Tường đứng ra quản lý căn hộ trên. Ông An cũng nhờ Tường đứng tên làm giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile, để ký chứng kiến, đóng dấu trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn, dù doanh nghiệp này không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Từ tháng 9/2023 đến nay, mặc dù Công ty Lava Smile đã bị đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng Tường vẫn đại diện Công ty Lava Smile ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng thuê căn hộ dài hạn tại căn nhà Ecohome.

Ngoài ra, ông An còn cùng lúc ký hợp đồng với 2 khách hàng khác nhau thuê cùng một căn hộ (tổng cộng 14 người/7 căn hộ) để lấy tiền nhưng không giao căn hộ.