Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, làm rõ vụ việc một ngân hàng trên địa bàn tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn hơn 318 tỷ đồng.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phốvà các cơ quan chức năng có liên quan, bảo đảm việc thu thập, đánh giá chứng cứ, xác định tội danh và ban hành các quyết định tố tụng được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng gồm:Hà Thị Thương (SN 1981, xã Phù Đổng, TP Hà Nội); Trần Thị Phương Loan (SN 1986,phường Bồ Đề, TP Hà Nội); Lương Ngọc Thoan (SN 1981, phường Việt Hòa, TP Hải Phòng); Đồng Thế Lực (SN 1993, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987, phường Bồ Đề, TP Hà Nội); Mai Long (SN 1980, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Lương Huy Hoàng (SN 1998, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thành Nam (SN 1976, phường Bồ Đề, TP Hà Nội).

Đồng thời, bước đầu làm rõ vai trò, hành vi của các nhóm đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Nhóm chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; Nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các giao dịch tài chính liên quan.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 318,6 tỷđồng thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng.