Ngày 22/12, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài trái phép để hưởng lợi đối với 13 bị cáo. Trong số đó, Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, Hà Nội, lao động tự do) bị HĐXX xác định là chủ mưu vụ án.

Theo diễn biến phiên tòa, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt giữ vai trò chủ mưu, cùng chồng là Phạm Anh Tuấn và 11 bị cáo khác hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Tại tòa, Nguyệt thừa nhận sai phạm như cáo trạng: “Sau khi tiếp xúc với cơ quan cảnh sát điều tra và VKS, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai phạm”. Nguyệt thừa nhận giao cho các bị cáo Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Văn Việt thực hiện việc rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền, giao cho Nguyễn Thị Nga quản lý, theo dõi dòng tiền, cùng Khang đi làm thủ tục chuyển, rút tiền.

HĐXX nhận định: "Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận tội danh. Hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm tính ổn định phát triển của nền kinh tế quốc dân, gây thiệt hại cho Nhà nước, gây hoang mang bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân nên cần áp dụng hình phạt nghiêm minh với các bị cáo”.

Theo đó, HĐXX tuyên mức án với các bị cáo về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới: Nguyễn Thị Nguyệt 7 năm 6 tháng tù; Phạm Anh Tuấn (chồng của Nguyệt, SN 1984) 5 năm tù; Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, Hà Nội, em trai của Nguyệt) 4 năm tù... Các bị cáo còn lại nhận từ 30 tháng tù treo đến 3 năm 6 tháng tù giam. Tổng cộng hình phạt đối với 13 bị cáo là 32 năm tù./.