Theo cáo trạng: Năm 2011, mặc dù không có khả năng, quyền hạn trong việc xin cấp phép dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Bắc Kạn nhưng Tô Quang Huy đưa ra thông tin gian dối và hứa hẹn sẽ xin được dự án nạo vét lòng suối Ma Nòn, Ma Nu (thuộc xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn) nhằm tận thu vàng cho 

Tin tưởng Tô Quang Huy, ông H.S.L. (trú tại Khu Chợ I, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) đã chuyển cho đối tượng số tiền 1,2 tỉ đồng. Trong đó, ngày 20/9/2011, Huy trực tiếp nhận số tiền 980 triệu đồng từ ông L. và ngày 21/11/2011, Huy nhận số tiền 220 triệu đồng thông qua Tô Ngọc Hải, sinh năm 1961, trú tại tổ 22, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, Hải có quen biết ông L. và tự giới thiệu là Cảnh sát hình sự đang chờ nghỉ hưu, khi biết ông L. có dự định xin nạo vét lòng suối Ma Nòn, Ma Nu nên Hải nói với ông L, có anh trai là Tô Quang Huy, quen biết nhiều người ở các ban, ngành nên có thể xin được dự án. Sau nhiều lần được Huy hứa hẹn nhưng không xin được dự án nên ông L. đã trình báo sự việc đến cơ quan công an để giải quyết.

Tại phiên tòa, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tô Quang Huy 12 năm tù.

Đối với Tô Ngọc Hải, được xác định là đồng phạm với Tô Quang Huy thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng của ông L. Với hành vi trên, năm 2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã xử phạt Tô Ngọc Hải 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc trả cho ông L. số tiền 1,2 tỉ đồng.