Sau gần một tháng xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân Câp cao tại TP.HCM đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1).

Bà Trương Mỹ Lan chưa khắc phục được 3/4 số tiền đã tham ô

Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan là người sở hữu 91,5% cổ phần của Ngân hàng SCB, là người điều hành, chỉ đạo, chi phối mọi hoạt động tại ngân hàng này.

Theo Toà, bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập khống hàng trăm hồ sơ vay, rút tiền ngân hàng rồi chuyển lòng vòng vào các công ty "ma" để rút, cắt đứt dòng tiền với số tiền đặc biệt lớn.

Theo HĐXX hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm xảy ra trong thời gian dài, có tổ chức. Tuỳ thời điểm xảy ra hành vi phạm tội trước và sau ngày 1/1/2018 mà bị xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm đó, trên nguyên tắc có lợi cho các bị cáo.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.

Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền gần 130.000 tỷ đồng. Hành vi này của bà Lan đã phạm tội "Tham ô tài sản".

Ngoài ra, để che giấu thực trạng yếu kém của Ngân hàng SCB, để ngân hàng này không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo cấp dưới nhiều lần đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) tổng số tiền 5,2 triệu USD; và đưa hối lộ cho các cán bộ khác thuộc đoàn thanh tra Ngân hàng nhà nước.

HĐXX phúc thẩm khẳng định, bản án toà sơ thẩm tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan về các tội: "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" là đúng người, đúng tội, không oan sai.

HĐXX ghi nhận sự chuyển biến nhận thức, thừa nhận sai phạm và tự nguyện đưa nhiều tài sản vào khắc phục hậu quả của bà Trương Mỹ Lan. Toà án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan đối với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

 Tuy nhiên, do thiệt hại của vụ án là đặc biệt lớn, bị cáo Lan cùng lúc phạm vào nhiều tội và chưa đủ cơ sở xác định bà Lan đã khắc phục được 3/4 số tiền đã tham ô, nên HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù đối với tội đưa hối lộ.

Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo Trương Mỹ Lan chấp hành là tử hình.

Chồng và cháu gái bà Lan được giảm án

Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước), HĐXX phúc thẩm nhận định tính chất, mức độ hành vi của bị cáo Nhàn là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến uy tín của Đảng, của Nhà nước, ảnh hưởng tới an sinh xã hội.

Mặc dù Toà phúc thẩm ghi nhận bị cáo Nhàn có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, như: gia đình có công với cách mạng, đã giao nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ 5,2 triệu USD và nộp bổ sung 1 tỷ đồng khắc phục chung hậu quả của vụ án.

Từ nhiên, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nhàn không được HĐXX chấp nhận và bị tuyên y án sơ thẩm là tù chung thân.

Ngoài ra, HĐXX cấp phúc thẩm cũng xem xét chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Trương Huệ Vân, Chu Lập Cơ là cháu gái và chồng bà Trương Mỹ Lan.

Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ được tòa phúc thẩm giảm án từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù; bị cáo Trương Huệ Vân được giảm án từ 17 năm tù xuống còn 13 năm tù về tội tham ô tài sản.