Các bị cáo liên quan đến Việt Á gồm: Trịnh Quang Trí (53 tuổi), Trần Thị Nguyên Hằng (44 tuổi); Trần Thanh Mỹ ( 54 tuổi), Đặng Minh Tuyết (58 tuổi) và Đinh Lê Lê Na (34 tuổi), tất cả đều trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bị truy tố về tội: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại các điểm b, đ khoản 1, khoản 3 Điều 222 BLHS, liên quan đến "đại án" Việt Á do Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phối hợp điều tra, xử lý.

Theo cáo trạng, triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc SAR-CoV-2 phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Trịnh Quang Trí khi làm phó Giám đốc phụ trách (từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020) và sau đó là Giám đốc CDC Đắk Lắk đã chỉ đạo Đặng Minh Tuyết - Phó khoa phụ trách Khoa xét nghiệm và Trần Thị Nguyên Hằng - nhân viên Khoa xét nghiệm thuộc trung tâm liên lạc, trao đổi với Đinh Lê Lê Na - nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) phụ trách khu vực Tây Nguyên để tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ xét nghiệm chống dịch và hợp thức hóa thủ tục thanh toán.

Thời điểm này, Lê Na đã xin ý kiến của Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Á về việc cho CDC Đắk Lắk mượn hàng và được Việt đồng ý.

Theo hướng dẫn của Lê Na, Hằng và Tuyết đã soạn thảo các công văn mượn hàng gửi Công ty TNHH An Việt, Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế, Công ty Việt Á để Trịnh Quang Trí hoặc Lê Phúc, Phó Giám đốc CDC Đắk Lắk ký. Trong đó, CDC Đắk Lắk cam kết hoàn thiện hợp đồng và các thủ tục cần thiết để thanh toán tiền, giá thanh toán theo giá tại thời điểm mượn hàng. Để thanh toán một phần hàng hóa đã tạm ứng, theo chỉ đạo của Trịnh Quang Trí, các khoa, phòng của CDC Đắk Lắk đã hoàn thiện, hợp thức hồ sơ để thanh toán cho các Công ty An Việt, Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Huế, Công ty Việt Á bằng hình thức đầu thầu rộng rãi và chỉ định thầu rút gọn.

Trong giai đoạn 2020 - 2021, các cá nhân có trách nhiệm liên quan thuộc CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt, hợp thức hóa hồ sơ 6 gói thầu vào 6 đợt. Trong đó, có 4 gói thầu đã thanh toán (gói thầu số 1, 2, 3, 4) và 2 gói thầu chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán (gói thầu số 5, 6). Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định, hậu quả thiệt hại đối với hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là hơn 6,8 tỉ đồng.

Đối với các cá nhân có liên quan Công ty An Việt, Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Huế, Cửa hàng Tân Thành, các công ty thẩm định giá có dấu hiệu đồng phạm với các cá nhân ở CDC Đắk Lắk, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Cũng theo cáo trạng, sau khi CDC Đắk Lắk thanh toán tiền cho các công ty, Trịnh Quang Trí đã được hưởng lợi số tiền hơn 211 triệu đồng từ Lê Na. Các bị can Trần Thị Nguyên Hằng được hưởng lợi hơn 900 triệu đồng, Trần Thanh Mỹ được hưởng lợi 171 triệu đồng, Đặng Minh Tuyết cũng được hưởng lợi số tiền 66 triệu đồng từ cựu nhân viên Công ty Việt Á.

Riêng đối với bị can Đinh Lê Lê Na đã có hành vi thông đồng với nhóm cán bộ, nhân viên CDC Đắk Lắk và các công ty nêu trên hợp thức hóa 4 gói thầu tại trung tâm này, với mục đích giúp các công ty này trúng thầu, từ đó thanh toán tiền theo đúng đơn giá mà các công ty đưa ra. Đồng thời, Na là người trung gian trong việc mượn hàng, giao hàng, hợp thức hóa gói thầu giữa CDC Đắk Lắk với 3 công ty. Na trực tiếp liên hệ và chỉ đạo nhân viên liên hệ với 3 công ty để thu thập các bảng báo giá, đảm bảo giá của công ty cho mượn hàng theo từng gói thầu là thấp nhất.

Từ đó, CDC Đắk Lắk làm căn cứ xác định giá thầu và các công ty thẩm định giá ban hành chứng thư thẩm định giá phù hợp với giá của các công ty đã cho mượn hàng, đảm bảo cho các công ty này trúng thầu và được thanh toán tiền theo giá cho mượn hàng.