Chuyển tiền lòng vòng rồi đi mua đất Tam Đảo, để bố ruột đứng tên

Mới đây, VKSND Tối cao đã ban hành Cáo trạng truy tố bị can Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 10 bị can khác liên quan vụ án Ethanol Phú Thọ.

Bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí (PVC) bị truy tố về hai tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đáng chú ý, trong cáo trạng của VKSND Tối cao có nhắc đến hành vi trục lợi tiền từ PVC của Trịnh Xuân Thanh để mua 3.400m2 đất tại thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc, để hưởng lợi cá nhân 3 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2010, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo cấp dưới tại PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ đồng trái quy định tại Nghị định số 99/206/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và trái với quy định tại Thông tư 06/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

Trịnh Xuân Thanh tiếp tục chỉ đạo chuyển 21 tỷ đồng từ tiền tạm ứng thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc. Cáo trạng xác định hành vi này gây thiệt hại cho PVC hơn 13 tỷ đồng.

Sau đó, bị can Trịnh Xuân Thanh dùng số tiền này, yêu cầu bị can Đỗ Văn Hồng (cựu Chủ tịch PVC Kinh Bắc) thực hiện việc chuyển nhượng 3.400m2 đất tại thị trấn Tam Đảo cho công ty Mai Phương của Trịnh Xuân Thanh. Sau khi chuyển tiền lòng vòng và mua đất, cáo trạng xác định cá nhân Trịnh Xuân Thanh được hưởng lợi 3 tỷ đồng từ "phi vụ".

Để tránh tai tiếng, công ty Mai Phương của Trịnh Xuân Thanh được đứng tên chủ sở hữu là ông Trịnh Xuân Giới, bố ruột của Thanh. 

Cáo trạng xác định Trịnh Xuân Thanh là chủ mưu trong vụ việc này. Ngoài ra, bị can Đỗ Văn Hồng dù biết rõ động cơ trục lợi của Thanh nhưng vẫn hỗ trợ tích cực. Lực lượng chức năng xác định Thanh và Hồng phải chịu trách nhiệm về số tiền thâm hụt hơn 13 tỷ đồng của PVC khi đầu tư vào PVC Kinh Bắc.

Đầu tư số tiền khổng lồ vào Ethanol Phú Thọ rồi "đắp chiếu" dự án

Trong vụ án này, bị can Trịnh Xuân Thanh còn bị cáo buộc cùng ông Đinh La Thăng chỉ định nhà thầu thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ trái quy định, gây thiệt hại hơn 540 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, liên danh PVC của Trịnh Xuân Thanh chưa từng thực hiện dự án nào liên quan đến Ethanol. Tuy nhiên, với những "chỉ đạo bất thường" của ông Đinh La Thăng, liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T đã trúng thầu gói thầu TK05 xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu (dự án Ethanol Phú Thọ).

Bản thân Trịnh Xuân Thanh biết rõ liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực thực hiện gói thầu. Nhưng bị can vẫn nhận chỉ đạo từ lãnh đạo PVN để ký văn bản xin được chỉ định thầu. Cựu chủ tịch PVC còn chủ trì cuộc họp HĐQT và ban Tổng giám đốc PVC đồng ý thực hiện gói thầu; ký công văn gửi ông Đinh La Thăng xin cam kết thực hiện gói thầu.

Do năng lực kém, không có kinh nghiệm, thiếu năng lực tài chính, liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T đã thực hiện dự án một cách dở dang. Đổ vào dự án Ethanol Phú Thọ hơn 1.500 tỷ đồng nhưng đến tháng 3/2013, PVC đơn phương dừng thi công dự án mà chưa có hạng mục nào hoàn thành.

Dự án làm dở dang, PVC đưa ra lý do việc dừng dự án vì đơn vị gặp nhiều khó khăn về tài chính, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm... Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại 543 tỉ đồng cho Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB)./.