Theo thông tin từ cơ quan điều tra, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn có quy mô rất lớn, hoạt động chặt chẽ, liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi trong thời gian dài.

Công an Đồng Nai cho biết, đến ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh, Trịnh Phan Thiên.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2020 đến năm 2025, nhóm đối tượng này đã lập ra 5 đường dây với hơn 200 công ty “ma”. Từ hệ thống này, các đối tượng đã mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên địa bàn thành phố Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với nhóm đối tượng trên chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan. Những trường hợp hợp tác sẽ được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.