Đường dây này do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, tổ chức cho vay nặng lãi với tổng số tiền lên tới 20 ngàn tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8 ngàn tỷ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 5 ngàn tỷ đồng.

Qua điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, một nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Nhóm đối tượng này đã cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...); Liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapor.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", "chuyển tiền trái phép qua biên giới". Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Tháng 11/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo Chuyên án cấp Bộ để chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh chuyên án.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban chỉ đạo chuyên án, ngày 3/7 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam,; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh; Công an các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, Công an tỉnh Khánh Hoà… đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án.

Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xoá 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Ngày 3/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm, đồng thời triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc. Qua đó, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, tiến hành phong toả giao dịch 11 bất động sản trị giá trên 70 tỷ đồng, phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20 ngàn tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8 ngàn tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5 ngàn tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới". Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan và đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các cục nghiệp vụ thuộc Bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng./.