Sáng 19/6, Công an TP.HCM tổ chức họp báo, thông tin kết kết quả điều tra ban đầu liên quan hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp lừa bán kỳ nghỉ dưỡng.

Có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng

Các doanh nghiệp bị điều tra gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Theo điều tra ban đầu, các doanh nghiệp này quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi và cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng. Sau khi khách ký hợp đồng và nộp tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí với lý do chuyển nhượng, thanh lý hoặc nâng cấp dịch vụ, khiến nhiều người mất khả năng thu hồi vốn.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty trên, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi, có tổ chức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận định, đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.

Để tạo lòng tin, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp và phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh đó, các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi. Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời khách đến tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí.

Thực chất đây là cách thức nhằm đưa khách hàng đến trụ sở công ty để tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, xác minh thêm bị hại và đề nghị những người từng giao dịch với các công ty nêu trên liên hệ cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, đề nghị ai là nạn của số đối tượng/công ty nêu trên, liên quan hệ cơ quan Công an để phối hợp, hỗ trợ điều tra.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ: số 47 Thành Thái, Phường Diên Hồng; Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh; Phòng Cảnh sát kinh tế: số 14 Đoàn Như Hài, Phường Xóm Chiếu.