Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Để triệt phá thành công, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ và tóm gọn 7 người hoạt động liên tỉnh, có sự câu kết với nhau liên tiếp gây ra hơn 100 vụ xâm nhập (hack) tài khoản Facebook và chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước.

Cầm đầu đường dây là Phạm Xuân Thái, học sinh lớp 12.

7 đối tượng gồm Phạm Xuân Thái, 18 tuổi; Lê Viết Quý, 26 tuổi; Cao Đăng Nhu, 25 tuổi cùng ở tỉnh Quảng Trị; Trịnh Minh Vương, 30 tuổi; Nguyễn Văn Điền, 23 tuổi; Lê Hữu Quý, 27 tuổi và Trịnh Hà Sơn Bình, 34 tuổi cùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong đó đối tượng cầm đầu ổ nhóm trên là Phạm Xuân Thái. Dù chỉ đang là học sinh lớp 12 nhưng Thái rất am hiểu công nghệ thông tin. Thái đã lập trình, tạo ra các Website giả mạo có dạng: Bình chọn giọng hát Việt nhí, Bình chọn danh lam thắng cảnh… sau đó gửi đường link trang web này đến các tài khoản facebook của những người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Khi chủ tài khoản đăng nhập bình chọn, đối tượng sẽ có password rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó các đối tượng còn gửi các đường link giả mạo ngân hàng để các nạn nhân truy cập, khai báo thông tin tài khoản ngân hàng. Sau khi thu thập đầy đủ mật khẩu, mã OTP của chủ tài khoản, các đối tượng lập tức chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của nạn nhân vào các tài khoản của chúng.

Số tiền chiếm đoạt được, Thái đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Viết Quý, Nhu và Vương cung cấp. Sau đó Vương chia nhỏ sang các tài khoản khác nhau để Điền, Hữu Quý và Bình đi rút tiền về chia nhau. Mỗi lần chiếm đoạt tài sản trót lọt, Thái được hưởng 70% số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng còn lại hưởng từ 5% đến 10%.

Đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp như sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng ảo, sim rác, chọn hack facebook của những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài…

Trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng trên đã sử dụng 14 tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước, trong đó có các bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Để triệt phá ổ nhóm này và nhanh chóng xác định, bắt giữ các đối tượng gây án, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; đi sâu tìm hiểu quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn, vai trò của các thành viên trong nhóm trên không gian mạng.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra vụ án./.