Theo kết quả điều tra, vào tháng 5/2021, thông qua mối quan hệ quen biết và lợi dụng lòng tin của chị Đ.N.T ở Phan Rang - Tháp Chàm, Phi thế chấp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình nhằm vay mượn 5 tỷ đồng của chị T để "đầu tư dự án, làm đáo hạn ngân hàng".

Tiếp đó, Nguyễn Thị Hoài Phi hứa giúp bà L.T.L ở huyện Ninh Phước làm thủ tục tách thửa đất với yêu cầu bà L chuyển nhượng cho Phi hơn 3ha đất để Phi làm thủ tục tách thửa thuận lợi. Phi hứa khi nào tách thửa xong sẽ sang tên lại cho bà L. Tuy nhiên, sau khi được bà L chuyển nhượng 3ha đất, Nguyễn Thị Hoài Phi đã sang nhượng thửa đất trên cho chị T nhằm mục đích cấn nợ.

Bên cạnh đó, Phi tự nhận bản thân “làm thêm nghề đáo hạn ngân hàng” và có quen biết với nhiều người làm trong ngân hàng nên có thể trích “hoa hồng” cho người thân. Tin tưởng Phi, bà H.T.L, ngụ TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã cho Phi vay 2 tỷ 190 triệu đồng. Khi đến hạn, không có tiền chi trả, Phi tìm nhiều lý do để trốn tránh việc trả nợ cho bà H.T.L.

Cũng với phương thức trên, Phi còn lừa đảo chiếm đoạt hơn 63 triệu đồng của một người khác. Bản thân Phi hiện đang vay nợ ngân hàng với số tiền 640 triệu đồng. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuân tiếp tục điều tra làm rõ.