Theo cáo trạng tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, mặc dù không làm việc trong cơ quan Nhà nước nhưng với mục đích vụ lợi để có tiền tiêu xài cá nhân, ông Phòng đã tự tìm mua trang phục của ngành Thanh tra Việt Nam như quần áo, giày, cầu vai, cành tùng, thắt lưng, nón. Phong thường xuyên mặc trang phục này và tự giới thiệu bản thân với nhiều người là mình đang công tác ở Thanh tra Nhà nước tại TP.HCM, có nhiều mối quan hệ với người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Khi biết được vợ chồng anh Uông Tấn Hùng và chị Đỗ Thị Thu Tâm đang xảy ra tranh chấp đất đai, mặc dù không có khả năng, ông Phòng đã dùng thủ đoạn gian dối, giới thiệu bản thân đang công tác ở Thanh tra Nhà nước tại TP.HCM, có nhiều mối quan hệ có thể giúp vợ chồng anh Hùng “lật ngược thế cờ” thắng trong vụ kiện.

Trong thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2024, bị cáo Phòng đã nhiều lần chiếm đoạt của vợ chồng anh Hùng, chị Tâm với tổng số tiền là hơn 1,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, với thủ đoạn tự xưng là cán bộ Thanh tra có khả năng lo cho chị Hồ Thị Mỹ Lợi (đang bị Công an TP.HCM bắt tạm giam), được tại ngoại, vào các ngày 4, 5 và 20/2/2024, bị cáo Phòng chiếm đoạt của anh Nguyễn Thanh Phương số tiền 130 triệu đồng. Tổng số tiền bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại Uông Tấn Hùng, Đỗ Thị Thu Tâm và Nguyễn Thanh Phương là trên 2 tỷđồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Phòng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân làm mất trật tự trị an ở địa phương nên phải nhận mức án trên.