Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, từ 2020-2022, công ty Nhật Nam đã huy động 8.900 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh, có cá nhân ký nhiều hợp đồng.

Công ty này sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân. "Chưa kinh doanh gì mà đã lấy tiền người sau trả lãi cho người trước" - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Ngoài ra, chi 520 tỷ đồng để duy trì hoạt động công ty, hơn 2.000 tỷ đồng cho "hoa hồng", trả cho các cá nhân môi giới, huy động vốn và chi cho Vũ Thị Thúy (Tổng Giám đốc công ty) hơn 600 tỷ đồng, còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ sử dụng vào mục đích gì.

Cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng, kê biên nhà cửa, đất đai để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Tuy nhiên, 20 tài khoản trên không có tiền hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).

Theo Phó Giám đốc Công an Hà Nội, bước đầu, có 111 bị hại cung cấp lời khai, với số tiền bị lừa đảo là 138 tỷ đồng. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, cơ quan chức năng hiện đang mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng đồng phạm khác của bị can Thuý, tích cực kê biên tài khoản, truy lùng bất động sản, tài sản khác để đảm bảo quyền lợi của bị hại.

Trước đó, bị can Vũ Thị Thúy khai nhận bước đầu là Công ty Nhật Nam chưa thu được lợi nhuận, không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân tham gia các dự án.

Theo đó, Công ty Nhật Nam đã đưa thông tin quảng cáo sai sự thật về công ty này, mục đích thành lập công ty này vào năm 2019 là để huy động vốn của các cá nhân. Vũ Thị Thúy đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự. Trong đó, có 2 hội thảo lớn trong năm 2022 vào các ngày 13/3 và 2/7, thu hút 5.561 người tham dự.

Đặc biệt, Vũ Thị Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá các dự án bất động sản nhằm mục đích huy động vốn. Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc, lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính của công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Vào ngày 30/8, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), theo quy định tại Điều 174 của Bộ Luật Hình sự.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam (4 tháng) đối với Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty Nhật Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 174 của Bộ Luật Hình sự.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại cho các nhà đầu tư.