Trước đó, thông qua mối quan hệ quen biết, bà Trần Thị Hoàn, 43 tuổi, trú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang có đặt mua của Lê Quang Mỹ, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 3.550 thùng bia, trị giá 680 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận, khi Mỹ thông báo có hàng thì bà Hoàn sẽ chuyển khoản tiền đặt cọc trước. Nhận được tiền cọc, Mỹ sẽ đóng hàng lên xe và gửi số điện thoại lái xe kèm theo hình ảnh đóng kẹp chì container để làm bằng chứng, sau đó bà Hoàn sẽ chuyển đủ số tiền mua hàng cho Mỹ.

Ngày 25/7/2023, bà Hoàn nhận được hình ảnh lô hàng qua tin nhắn zalo do Mỹ gửi nên đã 2 lần chuyển đủ số tiền 680 triệu đồng cho Mỹ. Thanh toán xong, bà Hoàn liên lạc đến số điện thoại tài xế xe tải do Mỹ cung cấp thì nhận được thông báo là số hàng trên sẽ được giao cho một người khác tại tỉnh Bắc Ninh chứ không phải giao cho mình.

Bà Hoàn liên lạc với Mỹ và được hứa sẽ kiểm tra lại, đồng thời thông báo ngày hôm sau sẽ có hàng. Tuy nhiên, nhiều ngày sau vẫn không thấy hàng đến nên bà đã vào Đà Nẵng để gặp “đối tác” nhằm lấy lại tiền nhưng Mỹ không có tiền để trả; đồng thời tìm cách lảng tránh và có ý định chiếm đoạt số tiền này.

Tiếp nhận đơn tố cáo của bị hại và xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Lê Quang Mỹ có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên đã tiến hành bắt tạm giam Mỹ để điều tra.