Liên quan tới vụ án Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt công ty Alibaba) lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của khách hàng, ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố thêm 14 bị can là những thành viên chốt của công ty Alibaba và các công ty con trực thuộc.

Theo đó các đối tượng bị khởi tố gồm: Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý công ty Alibaba); Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital); Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng); Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng); Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land); Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang); Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp); Vi Thị Hiến (Giám đốc công ty địa ốc Sunny Land); Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty CP địa ốc Alibaba); Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc công ty địa ốc Sparta Land); Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land); Nguyễn Trần Phúc Nguyên (Đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land); Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép).

4 trong số 14 bị can vừa bị khởi tố

Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba) - Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm bị khởi tố với 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Nhưng được cho tại ngoại để phục công tác điều tra, do Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thái Lực (em trai của Nguyễn Thái Luyện) bị khởi tố bổ sung thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trước đó Lực bị khởi tố tội “rửa tiền”.

Sau hơn 5 tháng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba, có hơn 3.300 người đến cơ quan điều tra làm đơn tố cáo hành vi, thủ đoạn, mánh lới của Công ty Alibaba. Theo thống kê, trong số 3.300 người này thì họ khai báo bị lừa với số tiền hơn 1.800 tỉ đồng.

Công an TPHCM xác định: Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) lập ra Công ty Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên.

Anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp lên đến 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, rồi vẽ ra 40 dự án "ma". Trong đó, có 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận. Tổng cộng, anh em Nguyễn Thái Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỉ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, lãnh đạo các công ty con thuộc Công ty Alibaba, giữ vai trò rất quan trọng trong việc giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức “núp bóng” hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự an “ma” làm mồi nhử).

Tất cả các dự án do công ty Alibabba tự vẽ ra đều không có thật, không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng đã quảng cáo.

Tính đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố 17 bị can về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”. Ngoài 14 bị can trên, Trước đó, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 anh em: Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (Lực là Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh, trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)./.