Cơ quan điều tra đã khởi tố ba đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Kim Vy (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình); Nguyễn Thị Vân (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Thùy Liên (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). 

Vy nguyên là giám đốc Phòng giao dịch Trần Não (TP Thủ Đức, TPHCM), Vân nguyên là giao dịch viên, Liên nguyên là kiểm soát viên tại phòng giao dịch này. Vy bị khởi tố tố về tội "Tham ô tài sản", Liên và Vân bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Các quyết định trên được Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an TP.HCM phát hiện một số sai phạm xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank). Qua đó, công an xác định Vy đã có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Liên, Vân thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.