Ngày 11/2, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 3 đối tượng gồm: N.T.T (26 tuổi), N.H.L (25 tuổi) và N.V.T (23 tuổi), cùng trú tỉnh Quảng Ninh về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tố giác tội phạm từ quần chúng, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc hoạt động tại TP Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.

Các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán nhân dân tệ, giao dịch thương mại điện tử; sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc. Việc trao đổi được thực hiện qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, giao dịch với tần suất lớn, số tiền đặc biệt cao, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối. Thủ đoạn chủ yếu là nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ tại Trung Quốc và hưởng phí chênh lệch.

Bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo…, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tiền tệ và trật tự quản lý kinh tế.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những ai có liên quan đến hoạt động chuyển tiền trái phép nêu trên sớm liên hệ cơ quan điều tra qua Điều tra viên Trần Công Anh (SĐT: 0983.203.337) hoặc trực ban đơn vị (0694.260.254) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.