Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòngđề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia đầu tư vào dự án đồng tiền kỹ thuật số LKT (Luxkingtech) liên hệ làm việc.

Thông tin liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng, địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Điều tra viên Bùi Sơn Hà; điện thoại: 0393.188.389.

Trước đó, CATP Hải Phòng, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các phòng nghiệp vụ của CATP đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định dự án đầu tư tiền ảo mang tên Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) khởi xướng, cầm đầu từ cuối năm 2022.

Để tạo vỏ bọc là một nền tảng đầu tư hiện đại, Luyện thuê các lập trình viên xây dựng “hệ sinh thái” dự án, gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (LKT) và website luxkingtech.com, cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng. Tuy nhiên, thực chất toàn bộ hoạt động mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền và phê duyệt giao dịch đều do nhóm điều hành kiểm soát.

Nguyễn Văn Luyện thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại phường Long Biên (Hà Nội)nhưng giao cho người khác đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật. Đồng thời, đối tượng tiếp tục thành lập một công ty có văn phòng đại diện tại Singapore, thuê người đứng tên giám đốc nhằm niêm yết token LKT trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, tạo hình ảnh doanh nghiệp hoạt động xuyên quốc gia để đánh bóng uy tín dự án.

Theo cơ quan điều tra, Luxkingtech thực chất vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Người tham gia được mời chào mua nhiều gói đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận cao trả hàng ngày và khuyến khích lôi kéo thêm người mới để hưởng hoa hồng từ các “tuyến dưới”. Nhóm đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang trên mạng xã hội nhằm tạo lòng tin, dụ dỗ nhà đầu tư. Đến khi bị triệt phá, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tại nhiều địa phương, với tổng số tiền đầu tư lên tới khoảng 175 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Luyện cùng hai đối tượng khác về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự; đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử và tài sản trị giá khoảng 50 tỷ đồng.