Ngày 6/11, Công an TP.HCM cho biết đã bắt tạm giam bà Trần Thị Minh Kiểm (SN 1979, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV đo đạc bản đồ Đại An) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác tội phạm về bà Kiểm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch bất động sản.

Nội dung tố giác xuất phát từ các giao dịch liên quan đến thửa đất số 195, tờ bản đồ số 8, diện tích 949 m2 (thửa đất 195) và thửa đất 413, tờ bản đồ số 9, diện tích 1567 m2 (thửa đất 413) tọa lạc tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, do ông T.V.C đứng tên chủ sở hữu.

Trước khi qua đời vào năm 2005, ông T.V.C đã tách 2 thửa đất trên thành nhiều thửa đất và đã bán hết cho nhiều người nên không còn diện tích đất nhưng vẫn còn giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lại cho vợ là bà N.T.V và con là bà T.H.T quản lý.

Bà Kiểm đã đưa ra thông tin gian dối với bà N.T.V là thửa đất số 195 còn lại 4m2 nằm bên thửa đất số 196 do ông T.V.T (chồng cũ của Kiểm) đứng tên chủ sở hữu và yêu cầu bà N.T.V ủy quyền để khi Kiểm bán thửa đất số 196 sẽ bán luôn 4m2 của thửa đất số 195.

Do tin tưởng, không xem kỹ nội dung hợp đồng uỷ quyền nên bà N.T.V. và con gái đã ký ủy quyền “toàn bộ phần còn lại của thửa đất số 195 (diện tích 247,2 m2) và thửa đất 413 (diện tích 52m2)” cho bà Kiểm. Đây là thông tin gian dối, trên thực tế, phần diện tích đất trong hợp đồng ủy quyền không có thật.

Sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp động uỷ quyền Kiểm tìm gặp bà B.T.T.H (ngụ Phường 22, quận Bình Thạnh) để thế chấp vay số tiền 1 tỷ đồng.

Đến hạn nhưng không có tiền trả, Kiểm đưa bà B.T.T.,H đến địa chỉ thửa đất 196 và cho bà H biết đó là thửa đất 195. Bà Kiểm đã thuê vẽ bản đồ hiện trạng vị trí phần còn lại của thửa đất 195 “chồng” lên vị trí của thửa đất 196, sau đó ký tên giám đốc và đóng dấu Công ty TNHH MTV TMDV đo đạc bản đồ Đại An trên bản vẽ và khẳng định rằng đây chính là thửa đất 195.

Ngày 20/3/2019, Kiểm và bà B.T.T.H đến Văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng 247,2 m2 - thửa đất số 195 với số tiền là 1,5 tỷ đồng.

Cho đến khi làm thủ tục sang tên quyền sở hữu, bà B.T.T.H. phát hiện đã mua thửa đất không có thật nên đã viết đơn tố cáo bà Kiểm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can đối với bà Trần Thị Minh Kiểm

Công an TP.HCM thông báo về phương thức và thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Trần Thị Minh Kiểm và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trong thực hiện các giao dịch mua bán nói chung và mua bán bất động sản nói riêng.

Đồng thời, đề nghị ai là bị hại của bà Kiểm liên hệ PC01 Công an TP.HCM (số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1), gặp điều tra viên Nguyễn Trung Dũng, số điện thoại 0908607878 để trình báo, hỗ trợ điều tra.