Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Lê Ngọc Diệp (biệt danh là Trâm, 41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cầm đầu đường dây, Phạm Thị Kim Loan (21 tuổi, quê Bình Dương), Phạm Văn Khánh Phi (18 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (21 tuổi), Lê Thị Mỹ Tiên (17 tuổi) và Trần Thị Diễm Hương (22 tuổi), cùng ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đã gửi đơn trình báo về việc bị nhóm đối tượng này xưng là nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại tư vấn chào mời các gói vay tín dụng từ 10 đến 150 triệu đồng rồi “vẽ” các chi phí như phí làm hồ sơ, phí bảo hiểm… để chiếm đoạt.

Qua công tác nghiệp vụ, đêm 15/9, Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với Công an xã Phong Phú ập vào căn hộ trên đường số 12, KDC Phong Phú 4, bắt giữ Loan.

Làm việc với cơ quan điều tra, Loan khai nhận đã cùng một số người khác được một người phụ nữ tên Trâm thuê làm việc. Nhóm này có nhiệm vụ sử dụng dữ liệu khách hàng cùng kịch bản do Trâm chuẩn bị trước để liên hệ với những người có nhu cầu vay vốn, gọi điện tư vấn  rồi yêu cầu người vay chuyển khoản tiền bảo hiểm, phí hồ sơ… để được giải ngân khoản vay rồi chiếm đoạt.

Từ lời khai của Loan, cảnh sát xác định “nữ quái” Trâm tên thật là Lê Ngọc Diệp và bắt giữ. Đồng thời bắt giữ các đối tượng khác như Phi, Nghĩa, Tiên, Hương cùng một số người khác để điều tra.

Tại cơ quan công an, Diệp khai nhận đã sử dụng Telegram tham gia hội nhóm chia sẻ Data miễn phí. Khi có người chia sẻ dữ liệu danh sách thông tin khách hàng vay vốn của ngân hàng, công ty tài chính thì Diệp tải về máy lưu lại, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo…

Cụ thể, đối tượng này mua 7 chiếc điện thoại bàn và 2 điện thoại di động, đăng ký hòa mạng 7 số thuê bao rồi chỉ đạo Nghĩa, Hương, Tiên, Phi… giả danh nhân viên ngân hàng liên hệ đến người có nhu cầu vay vốn.

Sau đó, Loan đóng vai “cán bộ thẩm định”, gọi điện báo đã duyệt xong hồ sơ rồi cho số tài khoản để nạn nhân đóng tiền bảo hiểm. Khách hàng nào không có tải khoản ngân hàng sẽ được hướng dẫn khách hàng chuyển tiền qua bưu điện, Điện Máy Xanh...

Diệp còn mua các đồ gia dụng như dây tai nghe điện thoại, bình siêu tốc.... để về đóng gói, dán thông tin khách hàng rồi nhờ người thân đem ra bưu điện gửi đi với hình thức thu tiền hộ (COD) để đối phó với yêu cầu “phải có hàng hóa” từ bưu điện.

Khi "con mồi" nhận hàng và trả tiền thu hộ, Diệp sai nhân viên trực tiếp đến bưu điện để lấy tiền mặt đem về. Nếu có người khiếu nại sau khi chưa được “giải ngân”, các đối tượng lấy đủ lý do để hứa hẹn rồi chiếm đoạt.

Theo nhận định ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, có gần 100 người trên cả nước bị nhóm này lừa đảo bằng thủ đoạn như trên với số tiền hàng trăm triệu đồng.