459 nhà đầu tư đã chuyển cho Sen Tài Thu 1.726 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TPHà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị canvề tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phầnTập đoàn Sen Tài ThuViệt Nam. Theo đó, bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu và 4 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêngbị can Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động tự do, bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Cùng bị truy tố với bà Hòa là các bị can Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, lao động tự do) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977, lao động tự do).

Theo cơ quan truytố, trong khoảng thời gian từ 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Linh, Hương và Hòa đã cùng bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Nhóm này thuê các cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu, slider về chiến lược kinh doanh không đúng sự thật để nhân viên tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư. Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư và cam kết trả lợi nhuận đúng hạn, nhà đầu tư được phép rút trước hạn.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, đã có 459 nhà đầu tư, chuyển tổng số tiền 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư và Sen Tài Thu Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa trong công ty. Sau khi nhận tiền, Hương, Linh và Hòa đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Theo Viện kiểm sát, số tiền còn lại là 988,7 tỷ đồng đã bị nhóm Hương, Linh và Hòa chiếm đoạt.

Lời khai của cáccựu lãnh đạo Sen Tài Thu

Tại cơ quan điều tra, cựu Chủ tịch Sen Tài Thu - Phạm Thị Hòa khai nhận: Hòa từnggiữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của công ty. Do tin tưởng vào đề xuất của Hương và Linh nên Hòa đã trực tiếp ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của mình tại công ty để huy động vốn, nhằm có tiền trang trải các khoản nợ nần, chi phí doanh nghiệp, dẫn đến không có khả năng khắc phục.

Cựu Tổng giám đốc SenTài Thu Nguyễn Thị Thùy Linh khai đã trực tiếp đại diện cho công ty ký kết các bản cam kết vàxác nhận về việc chuyển nhượng cổ phần. Mặc dù, công ty đang gặp khó khăn nhưng Linh vẫn đồng ý để Hương điều hành phòng đối ngoại đưa ra các thông tin gian dối về việc công ty đang phát triển, có nhiều lợi nhuận để nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền đến, bị can Linh đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân, chi trả thưởng, chiết khấu hoa hồng cho đội ngũ nhân viên phòng đối ngoại và trả nợ cá nhân.

Theo cơ quan truy tố, nhiều bị hại đã khai nhận thông qua người quen là nhân viên công ty Sen Tài Thu, hoặc các nhân viên ngân hàng giới thiệu về công ty này quảng bá rằng Sen Tài Thu đang phát triển rất mạnh, có lợi nhuận tốt, cần nguồn vốn để mở rộng chi nhánh, cơ sở trên địa bàn các tỉnh, thành phố khác trong cả nước nên muốn huy động vốn của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư được hứa hẹn khi gửi tiền vào sẽ hưởng mức lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng, dao động từ 10% đến 15% một năm, công ty cam kết trả đủ gốc và lãi đúng hẹn. Do tin tưởng vào lời quảng bá và tư vấn của nhân viên công ty và các nhân viên ngân hàng, người bị hại đã nộp tiền góp vốn đầu tư và bị chiếm đoạt. Các bị hại đều yêu cầu Hòa, Linh và Hương trả lại tiền và yêu cầu xử lý trước pháp luật.