Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh.

Ông Khanh bị đề nghị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" đóng vai trò đồng phạm của hai cựu cán bộ ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn là Nguyễn Huy Hùng (nguyên giám đốc) và Nguyễn Quang Lộc (phó phòng quan hệ khách hàng).

 Quá trình điều tra bổ sung còn xác định, bị can Khanh, cùng một số cán bộ địa phương khác, bị đề nghị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý đất đai". Họ liên quan đến việc điều chỉnh ranh khu đất giữa gia đình ông Khanh mua và lô đất bên cạnh, chiếm phần đất có diện tích hơn 800m2.

Toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung và bản kết luận điều tra bổ sung đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương để đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hồng Khanh cùng các bị can khác.

Đại diện gia đình ông Khanh cho biết, đã nhận được kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra. Ông Khanh sẽ tiếp tục gửi đơn kêu oan.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, bà Hồ Thị Hiệp thế chấp 18ha đất tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn vay 72 tỷ đồng. Năm 2008, công ty bà Hiệp không có khả năng trả nợ, tài sản thế chấp được đưa vào danh mục nợ xấu và bán để thu hồi nợ.

Sau đó, Hùng, Lộc giao tài sản thế chấp lại cho bà Hiệp tự bán, người mua là ông Nguyễn Hồng Khanh và gia đình với giá 14,3 tỷ đồng. Trong đó chuyển khoản cho ngân hàng hơn 10 tỷ đồng, trả tiền mặt cho bà Hiệp số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng Ngân hàng BIDV là ngân hàng có trên 95% cổ phần của Nhà nước, do đó đã gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Năm 2020, ông Khanh bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tháng 5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt ông Khanh 10 năm tù, các bị cáo Hùng, Lộc bị tuyên án 12 và 11 năm tù. Các bị cáo đều kêu oan và kháng cáo.

Tháng 5/2021, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại.

Ngày 4/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ điều tra do chưa có kết quả giám định từ phía ngân hàng. Các bị cáo Khanh, Hùng, Lộc được trả tự do.

Sau nhiều lần tạm đình chỉ điều tra rồi phục hồi điều tra, gia hạn điều tra thì tới nay đã ban hành kết luận điều tra bổ sung.