Theo đó, Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến Công ty TNHH Thành Bưởi có địa chỉ 266 – 268 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5.     

Quá trình điều tra, Công ty TNHH Thành Bưởi hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp năm 2000, thay đổi lần thứ 24 ngày 30/12/2021 với ngành nghề kinh doanh là vận tải hành khách đường bộ. Doanh nghiệp này sở hữu vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do ông Lê Đức Thành, Giám đốc Công ty Thành Bưởi nắm tỷ lệ 84,71%, còn lại ông Lê Dương nắm 15,29%.

Công ty Thành Bưởi và chi nhánh của công ty này thực hiện kê khai, báo cáo quyết toán thuế tại Cục thế TP.HCM và Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.

Để phục vụ công tác điều tra nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Cục thuế tỉnh Lâm Đồng tạm thời chưa giải quyết kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho Công ty Thành Bưởi, các chi nhánh Công ty và các cá nhân liên quan, cho đến khi có ý kiến khác bằng văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Trước đó như VOV đã đưa tin, vào chiều 26/10, Công an TP.HCM phối hợp với Công an Quận 5, Công an quận Bình Thạnh kiểm tra nhiều địa điểm là trụ sở văn phòng kinh doanh của Công ty TNHH Thành Bưởi. Phía hãng xe này cho biết, buổi kiếm tra này diễn ra kéo dài đến 12 giờ đêm cùng ngày. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, tài sản và hệ thống máy chủ.

Sau buổi kiểm tra của Công an TP.HCM, doanh nghiệp này đã tự ngưng hoạt động từ ngày 29/10, với lý do không có hệ thống máy chủ để vận hành, quản lý dữ liệu khách hàng.