Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 16 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. Các đối tượng mua bán thông tin khách hàng trên mạng xã hội, sau đó tuyển người, xây dựng kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cho vay lãi suất thấp, mua hàng trúng thưởng... Kẻ cầm đầu đường dây này là Lê Thị Phượng (SN 1985, ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Cùng với Lê Thị Phượng, Công an TP Chí Linh cũng bắt giữ, xử lý 17 "nữ quái" khác. Các đối tượng đều trú tại các huyện Triệu Sơn, Thường Xuân và Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa).

Theo thông tin từ cơ quan công an, từ tháng 4/2023 - 11/2023, Phượng thuê nhà của một người dân tại đội 4, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời thuê các đối tượng trong đường dây đến làm.

Công việc của các đối tượng này là đóng giả nhân viên tư vấn của ngân hàng hoặc nhân viên bán hàng, sau đó gọi điện cho khách hàng có nhu cầu vay vốn hoặc tư vấn mua hàng trúng thưởng xe máy SH.

Đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn, Phượng hướng dẫn làm hồ sơ vay số tiền từ 20 triệu đến 50 triệu đồng. Sau đó, lấy lý do yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tiền vay và một số loại thuế phí, Phượng yêu cầu khách chuyển khoản số tiền bảo hiểm và thuế phí này để chiếm đoạt.

Đối với hình thức bán đồ gia dụng, thực phẩm chức năng trúng thưởng xe máy, sau khi có được thông tin người mua hàng trên mạng và mã dự thưởng của họ, Phượng cho nhân viên gọi điện đến những người này thông báo họ trúng thưởng xe máy SH. Sau đó yêu cầu người mua hàng phải đóng các khoản tiền qua tài khoản ngân hàng do Phượng cung cấp để làm giấy tờ xe, phí cấp phép vận chuyển, hoặc nộp tiền phí quy đổi từ xe sang tiền mặt...

Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã xác định có 13 người ở 8 tỉnh, thành phố trong nước đã bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Trong đó, một nạn nhân nữ hơn 60 tuổi ở TP Chí Linh bị bọn chúng lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng với hình thức mua hàng trúng thưởng xe SH

Công an TP Chí Linh cho biết, đa số các nạn nhân của đường dây lừa đảo này đều là những người cao tuổi, mới sử dụng mạng xã hội, khi thấy các lời mời, quảng cáo trên các trang mạng, do không tìm hiểu kỹ nên đã tham gia hoặc đăng ký các gói dịch vụ vay vốn hoặc mua hàng trên mạng. Lợi dụng việc này, các đối tượng đã tìm cách mua bán, trao đổi thông tin khách hàng và thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 đối tượng, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.