Chiều 14/7, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đại diện cơ quan thuế Đồng Nai cho biết đơn vị đã làm việc với doanh nghiệp quản lý cây xăng Phúc Lâm Petro, khu vực Bến xe Đồng Nai, phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai, liên quan đến việc thu tiền bán xăng qua tài khoản cá nhân của nhân viên. Theo đại diện cơ quan thuế, tại buổi làm việc, phía doanh nghiệp thừa nhận có giao cho nhân viên trực tiếp bơm xăng nhận tiền thanh toán của khách hàng trong mỗi ca làm việc.

Cụ thể, đối với khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, nhân viên sẽ giữ tiền và nộp lại cho cửa hàng sau khi kết thúc ca. Đối với những khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên trực tiếp bán xăng. Cuối ca, nhân viên có trách nhiệm chuyển lại số tiền đã nhận cho cửa hàng. “Tài khoản nhận tiền đúng là tài khoản đứng tên cá nhân của nhân viên bơm xăng. Doanh nghiệp đã thừa nhận rõ việc này”, đại diện cơ quan thuế Đồng Nai cho biết.

Cũng theo vị này, phía doanh nghiệp giải trình, đối với những giao dịch có giá trị lớn hoặc trong trường hợp khách hàng yêu cầu tài khoản của đơn vị bán hàng, hoặc khách yêu cầu xuất hoá đơn thì nhân viên sẽ cung cấp số tài khoản đứng tên doanh nghiệp để khách hàng chuyển tiền.

Sẽ lấy sao kê tài khoản của các nhân viên

Sau buổi làm việc, cơ quan thuế Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp cung cấp toàn bộ danh sách nhân viên từng được giao sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán xăng. Các thông tin phải cung cấp gồm họ tên nhân viên, số tài khoản ngân hàng, thời gian sử dụng tài khoản để nhận tiền, hồ sơ liên quan đến quan hệ lao động và việc quản lý, đối soát số tiền nhân viên đã thu trong từng ca làm việc.

Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các ngân hàng liên quan để thu thập sao kê của những tài khoản cá nhân đã được sử dụng nhận tiền bán xăng. Dữ liệu giao dịch sau đó được đối chiếu với sổ sách kế toán, hóa đơn điện tử, doanh thu và số liệu doanh nghiệp đã kê khai với cơ quan thuế. “Chúng tôi sẽ lấy tài khoản của các nhân viên bơm xăng, làm việc với ngân hàng để lấy sao kê, sau đó đối chiếu với số liệu kê khai thuế của doanh nghiệp”, vị đại diện thông tin.

Việc đối chiếu nhằm xác định tổng số tiền bán xăng đã được chuyển vào tài khoản cá nhân; số tiền này có được nộp đầy đủ về doanh nghiệp, ghi nhận vào doanh thu, xuất hóa đơn và kê khai nghĩa vụ thuế hay không. Cơ quan thuế cũng sẽ làm rõ quy trình giao ca, chốt số lượng xăng dầu đã bán, doanh thu tương ứng và phương thức nhân viên chuyển lại tiền cho cửa hàng. Đây là những dữ liệu quan trọng để xác định có hay không sự chênh lệch giữa số tiền thực tế thu được với doanh thu doanh nghiệp đã kê khai.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện cơ quan thuế Đồng Nai cho biết bộ phận kiểm trađã nhận được yêu cầu cung cấp hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an Đồng Nai từ khoảng 3-4 ngày trước. Tuy nhiên, nội dung, phạm vi và kết quả xác minh của cơ quan công an chưa được thông tin cụ thể.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cây xăng Phúc Lâm Petro có hành vi che giấu doanh thu hoặc trốn thuế. Việc xác định có hay không vi phạm phải căn cứ vào kết quả sao kê tài khoản, dữ liệu hóa đơn, sổ sách kế toán và hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp.