Đường dây này do vợ chồng Bùi Văn Cương (SN 1992) và Trần Thị Thơm (SN 1996, quê Hải Phòng) cầm đầu.

Theo điều tra, từ đầu năm 2024, vợ chồng Cương cùng Nguyễn Văn Kiên (SN 1998), Hoàng Xuân Hiệp (SN 1995), Đào Quang Thiệp (SN 1999) và Nguyễn Mạnh Sáng (SN 1985) từ Hải Phòng vào thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để hoạt động tín dụng đen.

Nhóm đối tượng này cho vay theo hình thức trả góp (với lãi suất từ 0,7%/ngày) và vay "đứng" (với lãi suất từ 1%/ngày), tương đương với mức lãi suất hàng năm từ 243% đến 365%.

Bước đầu, nhóm đã khai nhận cho nhiều người dân tại thành phố Thủ Dầu Một vay tiền và thu lợi bất chính khoảng gần 300 triệu đồng.

Hiện nay, Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tạm giữ nhóm đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.