Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Bằng (SN 1998, trú tại thôn Vườn Chay, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thị xã Quảng Yên do Ngô Văn Bằng cầm đầu. 

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến nay, Ngô Văn Bằng cùng một số đối tượng cho những người có nhu cầu vay với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 109,5%/năm đến 146%/năm). 

Quá trình cho vay, nhóm của Bằng giữ lại giấy tờ của người vay hoặc người vay phải viết giấy vay cho nhóm Bằng.

Cơ quan công an cũng làm rõ, nhóm của Bằng đã cho 21 người vay với tổng số tiền  415 triệu đồng, thu lời bất chính gần 241 triệu đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.

Trước đó, ngày 17/1, một nhóm đối tượng “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” khác cũng bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng cùng trú tại TP Hạ Long gồm Vũ Anh Tuấn (SN 1984, trú tại phường Cao Xanh); Cao Thọ Phong (SN 1987, trú tại phường Hà Khánh); Trần Nhật Thanh (SN 1988, trú tại phường Hà Lầm) và Nguyễn Quốc Huy (SN 1993, trú tại phường Hồng Gai).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng ấn nấp dưới vỏ bọc cho thuê xe ô tô tự lái hoặc phát tờ rơi tại các khu vực chợ để tiếp cận đến những người lao động tự do.

Khi người vay liên hệ, các đối tượng chỉ cần xác định giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, bằng lái xe, địa chỉ nhà ở,... sẽ cho vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương từ 109,5% đến 182,5%/năm).

Các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2019 đến nay và cho khoảng 300 lượt người vay, thu lời bất chính số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hạ Long điều tra mở rộng.