Theo cáo trạng, sáng 17/7/2020, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea, địa chỉ 55-57, đường Loseby, quận Sơn Trà, phát hiện 27 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp. Qua kiểm tra, xác định 27 người này không có thông tin nhập cảnh trong hệ thống quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an.

Tiếp tục điều tra cho thấy, ngày 20/11/2019, Cao Nguyễn Hồng Loan nhờ Lê Thị Ly Ly đứng tên ký hợp đồng thuê khách sạn East Sea với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trang Hiếu. Loan mở nhà hàng Hạ Môn tại khách sạn. Mọi hoạt động tại khách sạn, nhà hàng do Loan quản lý, điều hành. Loan còn mở 1 tiệm massage và thuê chị Thái Thị Ngọc Ánh quản lý.

Việc kinh doanh khách sạn East Sea gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID-19 nên từ 29/6/2020 đến 17/7/2020, Loan cùng Wu Yong Can tổ chức cho 19 người Trung Quốc đến ở trái phép tại khách sạn. Riêng Loan tự tổ chức cho 8 người khác đến ở trái phép tại khách sạn, thu lời bất chính 92,9 triệu đồng.

Đối với Gao Liang Gu, người tổ chức cho 19 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép và đưa số này đến cư trú tại khách sạn đã phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Ngày 31/7/2020, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt giam về tội tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và tội đưa hối lộ. Vì vậy, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã tách vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép do đối tượng thực hiện chuyển đến Công an tỉnh Quảng Nam điều tra trong cùng vụ án./.