Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Dự kiến, các bị cáo sẽ hầu tòa tại TP.HCM từ ngày 5/3 đến 29/4 (phiên tòa kéo dài gần 2 tháng). 

Ở vụ án này, bị cán Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch SCB) bị truy tố về các tội danh "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Theo cáo trạng, Bùi Anh Dũng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại ngân hàng SCB. Năm 2013, ông Dũng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bến Thành; năm 2018 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc SCB phụ trách khối doanh nghiệp.

Cáo trạng xác định, do được Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch SCB) giới thiệu là người "hiền lành", "không quậy phá" nên từ tháng 12/2020, Bùi Anh Dũng được Trương Mỹ Lan cất nhấc lên làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB.

Làm việc dưới sự chỉ đạo của "bà trùm" Trương Mỹ Lan, Bùi Anh Dũng biết rõ khoản vay nào là của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đối với các khoản vay này, Bùi Anh Dũng chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền của ngân hàng SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. 

Thực tế các đơn vị tại ngân hàng SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo, không quan tâm phương án vay vốn. Các khoản vay thực chất là rút tiền cho Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu "Core Banking" của ngân hàng SCB, được tạo thêm trường dữ liệu ký hiệu là "HSTT". Những khoản vay này được bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định. 

Ngoài tiền lương, tiền thưởng nhân dịp lễ Tết, Bùi Anh Dũng còn được Trương Mỹ Lan ưu ái tặng cho 500.000 cổ phiếu SCB (tương đương 5 tỷ đồng).

Cáo trạng xác định, từ ngày 10/4/2013 đến ngày 4/12/2020, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Anh Dũng đã ký 254 tờ trình thẩm định, 129 biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 14 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 322 khách hàng vay 404 khoản để Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích. Số khoản vay này có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 209.101 tỷ đồng.

Hành vi trên của Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 187.607 tỷ đồng.

Từ ngày 9/12/2020 đến ngày 22/9/2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Anh Dũng với vai trò Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB đã ký 158 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT, 144 Nghị quyết đồng ý cho 143 khách hàng thuộc Vạn Thịnh Phát vay 207 khoản tại Ngân hàng SCB, có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 203.203 tỷ đồng. Hành vi này của Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 104.259 tỷ đồng của Ngân hàng SCB và gây thiệt hại cho SCB số nợ lãi phát sinh là 26.331 tỷ đồng.