Kết quả điều traban đầu thể hiện, mặc dù đã rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính trầm trọng từ năm 2024,bàT.B.D vẫn tiếp tục đứng ra tổ chức và điều hành các dây hụi. Lợi dụng sự tin tưởng cũng như sơ hở của các hụi viên trong việc không trực tiếp giám sát quá trình bỏ thăm hốt hụi, T.B.Dđã tự ýbỏthăm để hốt hụi,nhằm mục đích trục lợi bất chính.

Cơ quan chức năng xác định, bằng phương thức nêu trên, đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 900 triệu đồng của các hụi viên. Số tiền này sau đó được T.B.D sử dụng để lấpchocác dây hụi khác, thanh toán nợ nần và chi tiêu cá nhân.

Hành vi của T.B.D đượccơ quan điều tra xác định,đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.